Crypto : Quand une erreur se transforme en crime

Une erreur chez Crypto.com a entraîné l’envoi accidentel de 6,86 millions de dollars à un couple australien. Le risque de condamnation plane désormais sur eux pour avoir dépensé l’argent

Un acte de folie ou une opportunité imprévue ?

En mai 2021, Crypto.com a accidentellement envoyé une somme colossale de 6,86 millions de dollars à un couple australien. Il s’agit de Thevamanogari Manivel et Jatinder Singh, à qui Crypto.com devait rembourser seulement 100 dollars.

L’erreur est survenue lorsqu’un employé a mal saisi les informations de compte. Cette situation a causé un bouleversement dans la vie du couple et a soulevé des questions morales et juridiques

Dès la réception de cette somme colossale, Singh et Manivel ont choisi d’en dépenser une grande partie. En effet, ils ont acheté plusieurs propriétés et et distribuer des cadeaux généreux ça et là.

Les procureurs australiens, quant à eux, ne considèrent pas cet acte comme un simple coup de chance. Pour eux, il s’agit plutôt d’un crime délibéré, car le montant en jeu dépasse largement ce qui pourrait être excusé comme une erreur d’opportunité.

Le procureur Campbell Thomson a souligné l’importance de la justice dans cette affaire, arguant qu’une peine de prison est essentielle pour souligner la gravité de la situation.

Pourtant, l’avocat de Singh, Martin Kozlowski, présente une défense plus nuancée. Selon lui, son client n’aurait pas pleinement compris l’ampleur de l’erreur ni la gravité de sa réaction face à cette situation unique. Kozlowski met en avant le fait que les fonds provenaient d’une grande multinationale, ce qui aurait pu induire une confusion sur la légitimité de cet argent.

Un scénario de crime aux conséquences juridiques

La saga de cette erreur a pris une tournure encore plus complexe lorsqu’on a accusé Singh de vouloir fuir le pays. Il se peut qu’en mars 2023, seulement 4,9 millions de dollars avaient pu être récupérés. Apparement le couple avait déjà déplacé une partie des fonds à l’étranger. Cette situation renforce les arguments en faveur d’une peine d’emprisonnement. En fait, il s’agit non seulement de punir l’acte commis, mais de prévenir aussi toute évasion de la justice.

De plus, cette affaire se situe dans un contexte plus large d’une augmentation de la criminalité crypto en Australie. Le rapport de l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) a mis en lumière une hausse notable des activités criminelles en crypto. En effet, les crypto offrent l’anonymat et la rapidité des transactions. Ce contexte ne fait qu’accentuer l’importance de traiter ces incidents avec la plus grande rigueur.

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