Kesi hiyo imekuwa mbele ya mahakama kwa miaka kadhaa, huku wawekezaji wakishindwa kurejesha fedha zao, akaunti za benki zikigandishwa na uchunguzi wa udhibiti ukiendelea kuwa na madhara makubwa.
Crypto Afrika: NTC yapoteza rufaa
Uamuzi huo umetolewa wakati Afrika Kusini ikiimarisha hatua kwa hatua udhibiti wa sekta ya crypto. NTC na mkurugenzi wake pekee, Edwin Thabo Letopa, waliiomba Pretoria High Court kubatilisha au kupitia upya amri ya muda ya kufilisiwa iliyotolewa tarehe 10 Septemba 2025.
Hoja yao ilikuwa kwamba NTC ilikuwa tayari imepinga mchakato huo bila kupewa taarifa ipasavyo kuhusu kikao cha mahakama kilichozaa amri hiyo.
Jaji Anthony Millar hakukubaliana na tafsiri hiyo. Ombi hilo lilikataliwa pamoja na kuamriwa kulipa gharama, kwa mujibu wa Moneyweb.
Matatizo hayo yalianza mapema zaidi. Tangu 2023, wawekezaji 21 waliomba NTC ifilisiwe baada ya kukumbwa na matatizo ya kutoa fedha. Walitaja madai ya udanganyifu, ufilisi na hatari ya fedha kutoweshwa, tuhuma ambazo kampuni ilizipinga.
Randi milioni 484 chini ya uchunguzi
NTC ilisema ilikuwa ikikusanya fedha kupitia hati zenye riba ili kufadhili hasa arbitrage ya crypto: kununua assets za kidijitali katika soko ambako ni nafuu kisha kuziuza tena mahali pengine.
Hata hivyo, uchambuzi wa mtiririko wa fedha uliofanywa na PwC ulipata ushahidi mdogo kwamba takriban randi milioni 484 zilizokusanywa zilitumika kama ilivyotangazwa. Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa na Moneyweb, kiasi kikubwa cha fedha kilihamishiwa badala yake kwa wahusika wanaohusiana na akaunti nyingine.
Uchambuzi huo pia unapendekeza kwamba mtaji uliotoka kwa wawekezaji wapya huenda ulitumika, angalau kwa sehemu, kuwalipa wawekezaji wa zamani.
Jambo hili linafanana moja kwa moja na mfumo unaochunguzwa katika kesi nyingi za ulaghai wa crypto na uwekezaji bandia. Hata hivyo, katika kesi ya NTC ni muhimu kuwa sahihi: National Director of Public Prosecutions alidai kuwa kulikuwa na mfumo wa aina ya Ponzi, lakini mchakato wa awali wa kuhifadhi assets ulikataliwa kwa kukosekana kwa ushahidi wa kutosha wa kuthibitisha tuhuma hiyo katika hatua hiyo.
NTC inaendelea kusisitiza kwamba ina assets za kutosha na kwamba matatizo yake ya malipo yamesababishwa hasa na kugandishwa kwa baadhi ya akaunti.
FSCA ilikuwa tayari imetoa tahadhari
Hata hivyo, mdhibiti wa Afrika Kusini alikuwa tayari ametoa tahadhari tangu Mei 2024. Financial Sector Conduct Authority iliwaomba wananchi kuwa waangalifu kuhusu NTC, Arbitrawallet, Edwin Letopa na watu kadhaa waliokuwa wakihusishwa nao. Kwa mujibu wa FSCA, wahusika hao walishukiwa kutoa huduma za kifedha bila vibali vinavyohitajika.
FNB na South African Reserve Bank pia ziligandisha randi milioni 57.5 katika akaunti kuu ya biashara ya NTC. Akaunti nyingine iliyokuwa na randi milioni 58 haikuzuiwa.
Kesi hiyo baadaye ilichukua mwelekeo wa giza zaidi. Bouwer van Niekerk, wakili wa mtaalamu aliyekabidhiwa jukumu la kuiokoa NTC, alipigwa risasi katika ofisi yake mjini Johannesburg tarehe 5 Septemba 2025. Mshukiwa mmoja amekamatwa na kufunguliwa mashtaka. Hata hivyo, ni muhimu kutenganisha tukio hilo na mchakato wa kifedha: ushahidi uliopo kwa sasa hauruhusu mahakama kuhusisha mauaji yake na NTC.
Kwa soko la Afrika Kusini, kesi hiyo imetokea wakati usiofaa. Nchi hiyo inajaribu kwa wakati huu kuunda sekta ambayo mamlaka zinaimarisha udhibiti wa mtiririko wa crypto unaovuka mipaka.
NTC ilikuwa ikiwasilisha arbitrage ya crypto kama chanzo cha faida. Miaka miwili baadaye, swali si tena kujua mkakati huo ungeweza kuleta kiasi gani, bali ni kiasi gani cha fedha wawekezaji wataweza kurejesha kweli.
