Dola milioni 16 zilitumwa kwenye jukwaa bandia
Kati ya Juni na Agosti 2024, mwathiriwa huyo alihamisha hatua kwa hatua takriban dola milioni 16 katika sarafu za crypto kwenda Triangle. Mfumo huu unafanana moja kwa moja na viwanda vya ulaghai wa crypto ambavyo BrefCrypto tayari imeandika: uhusiano hujengwa mtandaoni, faida zinazovutia huonyeshwa, kisha mwathiriwa hushawishiwa kuwekeza zaidi na zaidi.
Ulaghai wa «pig butchering» unategemea hasa subira hiyo. Mlaghai haombi kiasi kikubwa mara moja. Kwanza hupata imani ya mlengwa wake, wakati mwingine kupitia uhusiano wa kirafiki au kimapenzi, kisha humwelekeza kwenye jukwaa bandia la uwekezaji.
Kulingana na taarifa ya mwendesha mashtaka wa shirikisho wa wilaya ya magharibi ya Missouri, uhamisho wa zaidi ya dola 569,000 uliofanywa Agosti 2024 uliweza kuhusishwa moja kwa moja na wallet inayohusishwa na Trung Nguyen Van.
Wachunguzi wanasema sehemu ya fedha hizo baadaye ilihamishwa haraka kwenye wallet binafsi. Van sasa anakabiliwa na mashtaka mawili ya utakatishaji wa fedha. Bado anachukuliwa kuwa hana hatia: malalamiko hayo yana tuhuma ambazo bado zinapaswa kuthibitishwa mahakamani.
Wallet hizo zinadaiwa kupokea dola milioni 53.3
Kesi hii inakuwa kubwa zaidi tunapopanua uchambuzi zaidi ya Triangle.
Kati ya Februari 2018 na Desemba 2024, wallet za crypto zinazohusishwa na Van zinadaiwa kupokea takriban dola milioni 53.28 zilizotokana na ulaghai wa kielektroniki uliowalenga raia wa Marekani. Kulingana na waendesha mashtaka, takriban dola milioni 53.19 baadaye zilihamishwa kwenda kwenye akaunti nyingine.
Kwa hiyo, mwathiriwa aliyepoteza dola milioni 16 anaweza kuwa sehemu moja tu ya mtandao mpana zaidi. Wamarekani wengine waliripoti hasara ya mamilioni ya dola kupitia majukwaa mbalimbali. Hata hivyo, muundo ulioelezwa unabaki karibu uleule: kukutana mtandaoni, ahadi ya faida kubwa, kuhamisha crypto, kisha kushindwa kurejesha fedha.
Washington na London zimeimarisha ushirikiano wao dhidi ya mitandao hii ya kimataifa ya scam centers, ambayo baadhi yake hufanya kazi kama makampuni halisi ya uhalifu.
Hata hivyo, kiasi cha dola milioni 53.3 si lazima kiwakilishe kiasi ambacho Van aliiba binafsi. Kinaendana na mtiririko wa fedha ambao wachunguzi wanasema ulihusishwa na ulaghai na kupokelewa na wallet zinazohusishwa naye.
Tofauti hiyo ni muhimu.
Ulaghai wa pig butchering unakuwa wa viwanda
Kesi hii si tena tukio la pembeni katika mfumo wa crypto.
Mwanzoni mwa Septemba, FinCEN ilifichua kuwa ilikuwa imechambua ripoti 33,904 zinazohusiana na ulaghai unaowezekana wa uwekezaji katika mali za kidijitali kati ya Septemba 2023 na Desemba 2025. Kwa pamoja, ziliwakilisha takriban dola bilioni 12.7 za shughuli za kifedha zinazotiliwa shaka.
Mdhibiti huyo wa Marekani anaeleza mashirika ya kimataifa, yanayopatikana hasa Kusini-Mashariki mwa Asia, ambayo yanaunganisha wasifu bandia, uhandisi wa kijamii, majukwaa bandia na crypto ili kuhamisha fedha. Waathiriwa si wawekezaji wadogo pekee: Triangle inaonyesha kwamba mtu mmoja anaweza kuhamisha mamilioni kadhaa kabla ya kuelewa kinachoendelea.
Blockchain inaleta kitendawili hapa. Inawezesha uhamishaji wa haraka wa kimataifa, lakini pia huacha rekodi. Katika kesi ya Van, wachunguzi waliweza kufuatilia baadhi ya mienendo kati ya wallet kadhaa na kuhusisha miamala na waathiriwa mbalimbali.
Ufuatiliaji huu pia unaeleza kwa nini mamlaka sasa zinatafuta kufanya kazi moja kwa moja na exchanges pamoja na kampuni za teknolojia. Juni, Coinbase, Meta na SpaceX zilishiriki katika operesheni dhidi ya mitandao kadhaa ya ulaghai wa crypto.
Dola milioni 16 zilizopotezwa kwenye Triangle ndicho kiasi cha kushangaza zaidi katika kesi hii. Hata hivyo, dola milioni 53.3 zilizobainika kwenye wallet zinaupa uchunguzi huu mwelekeo mwingine: nyuma ya jukwaa bandia kunaweza kujificha mnyororo wa kifedha unaotumiwa na ulaghai kadhaa, waathiriwa kadhaa na wasuluhishi kadhaa.
