Binance et CZ de nouveau poursuivis pour blanchiment !

Binance et son emblématique ex-PDG, Changpeng Zhao (CZ) font face à un nouveau procès pour blanchiment présumé de crypto-monnaies volées.

Un procès aux enjeux cruciaux pour Binance

C’est dans le district ouest de Washington, à Seattle, que l’affaire a été portée devant les tribunaux. Les plaignants, trois investisseurs en cryptomonnaies, accusent Binance de ne pas avoir réussi à empêcher le blanchiment de leurs actifs volés.

Selon eux, les voleurs ont utilisé la plateforme pour effacer toute trace de leurs méfaits, rendant ainsi leurs fonds intraçables.

Dans un univers où chaque transaction se grave dans le marbre numérique de la blockchain, cette situation suscite des questions troublantes.

L’accusation repose sur un point fondamental : la blockchain est censée offrir un enregistrement permanent et traçable des transactions.

Cependant, sans un “lieu” pour blanchir ces crypto-monnaies volées, les voleurs se retrouveraient exposés à un risque de traçabilité.

Les plaignants pointent du doigt Binance. Ils l’accusent d’avoir joué un rôle central dans ce processus de blanchiment. Cette implication, selon eux, enfreint la loi RICO, un texte emblématique de la lutte contre les organisations criminelles aux États-Unis.

Les répercussions potentielles pour l’industrie de la crypto

Les ramifications de ce procès pourraient être considérables pour l’ensemble du secteur crypto.

Bill Hughes, un expert en questions réglementaires, s’est exprimé sur le sujet en soulignant la “position difficile” dans laquelle se trouve Binance.

Il a également émis des doutes quant à la capacité du procès à prouver les allégations, mais n’a pas manqué de souligner l’importance de cette affaire pour l’avenir de la crypto.

Si le procès avance, il pourrait bien tester les limites de l’analyse de la blockchain et de la récupération des actifs volés.

En d’autres termes, l’efficacité même de la blockchain comme outil de traçabilité et de sécurité serait mise à l’épreuve.

Pour Binance, les implications sont d’autant plus importantes que ses déclarations sur la traçabilité pourraient se retourner contre elle, si l’entreprise venait à admettre des faiblesses dans ses contrôles.

Une longue série de batailles juridiques

Ce procès n’est que le dernier en date dans une longue série de confrontations judiciaires pour Binance et CZ.

Le paysage juridique de la crypto regorge d’embûches. Binance se retrouve souvent dans la ligne de mire, en tant que cible privilégiée

En novembre 2023, CZ a plaidé coupable à des accusations de blanchiment d’argent et a accepté de payer 4,3 milliards de dollars en amendes.

Il a également écopé d’une peine de quatre mois de prison, qu’il purge actuellement, loin des projecteurs.

Outre ce procès, la Securities and Exchange Commission (SEC) a également intenté une action contre Binance pour manipulation de marché, une affaire toujours en cours.

Cette accumulation de litiges place Binance dans une situation délicate, où chaque nouveau procès pourrait potentiellement affaiblir sa position sur le marché.

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