Crypto: akiwa na miaka 22, akiri kuhusika katika ulaghai wa dola milioni 245

Akiwa na miaka 22, Malone Lam amekiri kuhusika katika mojawapo ya kesi kubwa zaidi za wizi wa crypto zilizoshughulikiwa hivi karibuni na mahakama za Marekani. Raia huyo wa Singapore anatajwa kuwa mmoja wa waandaaji wa mtandao wa kimataifa ulioiba na kuficha zaidi ya dola milioni 245 katika cryptocurrency. Mbinu hiyo ilitegemea zaidi uhandisi wa kijamii, kuwalenga wamiliki wenye utajiri mkubwa na, katika baadhi ya kesi, kuvunja na kuiba katika nyumba, kuliko kutumia mianya ya blockchain.

Mtandao wa crypto uliotegemea uhandisi wa kijamii

Malone Lam alikiri tarehe 8 Septemba mbele ya mahakama ya shirikisho ya Washington shtaka la kushiriki katika njama chini ya RICO. Kesi hiyo inaingia katika muktadha ambapo mitandao ya uhalifu iliyopangwa inazidi kuwa na nafasi kubwa katika ulaghai wa crypto. Hivi karibuni, Bref Crypto iliripoti kwamba FinCEN ilifuatilia shughuli za kutiliwa shaka zenye thamani ya dola bilioni 12.7 zinazohusishwa na viwanda vya ulaghai.

Kulingana na Idara ya Haki ya Marekani, shirika lililohusishwa na Lam lilikuwa likifanya kazi angalau tangu Oktoba 2023 na liliwakusanya wanachama waliokuwa California, Connecticut, New York, Florida na nje ya Marekani. Baadhi ya washiriki walikutana kupitia majukwaa ya michezo ya mtandaoni.

Silaha yao kuu haikuwa mwanya katika Bitcoin au smart contract. Waendesha mashtaka wanaeleza hasa operesheni za uhandisi wa kijamii zilizolenga kuwashawishi waathiriwa kufichua taarifa zilizohitajika ili kufikia mali zao.

Katika baadhi ya kesi, mtandao huo ulidaiwa kwenda hatua zaidi kwa kuvunja na kuiba katika nyumba ili kuchukua hardware wallets au taarifa nyeti. Utaalamu huo unaokua unafanana na mitandao ya scam centers ambayo sasa inalengwa kwa pamoja na Marekani na Uingereza.

Lam, anayejulikana kwa majina ya mtandaoni « Anne Hathaway », « $$$ » na « King Greavy », aliwatambua walengwa na kuratibu washiriki mbalimbali, kulingana na mamlaka.

Hadi dola 500,000 zilitumika katika usiku mmoja

Sehemu ya crypto iliyoibwa iliondoka haraka kwenye wallets ili kufadhili maisha ya anasa kupita kiasi. DOJ inataja matumizi katika vilabu vya usiku yaliyoweza kufikia dola 500,000 kwa usiku mmoja. Pia, inadaiwa kwamba mabegi ya kifahari yenye thamani ya makumi ya maelfu ya dola yaligawiwa katika baadhi ya sherehe.

Saa za kifahari ziligharimu kati ya dola 100,000 na zaidi ya dola 500,000. Hayo yaliambatana na mavazi ya kifahari, nyumba zilizokodishwa Los Angeles, Miami na Hamptons, safari za ndege binafsi na walinzi.

Mtandao huo pia ulikuwa na msururu wa magari ya kigeni yenye thamani ya kuanzia takribani dola 100,000 hadi dola milioni 3.8 kwa kila gari. Fedha hizo zinaonyesha kasi ambayo sehemu ya fedha zilizoibwa ilibadilishwa kuwa mali halisi.

Ufiche wa fedha bado ni mojawapo ya masuala nyeti zaidi katika kesi kubwa za crypto. Mali za kidijitali zinaweza kuhamishwa kwa kasi sana kati ya wallets, huduma na blockchains kadhaa, kabla ya kubadilishwa kuwa fedha za kawaida au bidhaa za kifahari. Hivi karibuni, Bref Crypto iliandika kuhusu mpango mwingine ambapo bitcoins zilizoibwa kupitia Coldcard zilihamishwa baadaye kwa kutumia THORChain na CoinJoin.

Lam alikamatwa Miami tarehe 18 Septemba 2025, siku moja baada ya kufunguliwa mashtaka ya shirikisho dhidi yake. Uchunguzi huo unahusisha hasa FBI na IRS Criminal Investigation.

Usalama wa crypto hauishii kwenye wallet

Kukiri hatia kwa Malone Lam sasa kunamkaribisha katika hatua ya kuamuliwa kwa adhabu yake. Jaji wa shirikisho Colleen Kollar-Kotelly ameweka tarehe 8 Desemba 2026 kwa kikao cha ufuatiliaji.

Adhabu itaamuliwa baada ya kikao hicho, kwa kuzingatia jalada la kesi na kanuni za shirikisho zinazotumika.

Kesi hiyo inavuka kwa mbali safari ya mshtakiwa mmoja. Zaidi ya yote, inaonyesha udhaifu ambao wakati mwingine husahaulika tunapozungumzia usalama wa crypto: kulinda private key kwa hardware wallet hakutoshi ikiwa mmiliki wake anaweza kudanganywa, kufuatiliwa au kulengwa moja kwa moja.

Kwa kweli, mashambulizi yanaendelea kuelekea upande huo. Hivi karibuni, Bref Crypto iliripoti kwamba malware zinazotumia maudhui yanayohusiana na Claude zililenga nywila, akaunti za exchange na wallets za crypto. Mbinu hubadilika, lakini kanuni hubaki ileile: kumfikia mtumiaji wakati kuvunja cryptography moja kwa moja ni jambo gumu sana.

Huenda hilo ndilo somo kuu la kesi ya Lam. Bitcoin haikuhackiwa na hakuna blockchain iliyovunjwa. Washambuliaji waliwalenga watu waliokuwa wakishikilia funguo na taarifa zilizowezesha kufikia fedha hizo.

Kwa njia hiyo, inadaiwa zaidi ya dola milioni 245 katika crypto ziliibwa na kufichwa. Kwa Lam, kesi hiyo sasa imeingia katika hatua yake muhimu ya kisheria. Kwa wamiliki wa crypto, inakumbusha hasa kwamba usalama huanza muda mrefu kabla ya kusaini muamala.