Crypto : il promettait jusqu’à 30 % de rendement, il risque désormais 280 ans de prison
15 à 30 % de rendement annuel garanti. 100 % de remboursement promis. Des centaines de millions de dollars de prétendues réserves crypto.
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15 à 30 % de rendement annuel garanti. 100 % de remboursement promis. Des centaines de millions de dollars de prétendues réserves crypto.
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La CFTC accuse Goliath Ventures et Christopher Delgado d’un système de Ponzi crypto ayant reçu 397 millions de dollars de 1 611 clients.
Des fraudeurs usurpent le China Business Journal pour réclamer des paiements en Bitcoin à des entreprises chinoises menacées d’une fausse enquête.
Le DOJ veut confisquer plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies liés à cinq réseaux d’arnaques sentimentales, faux investissements et blanchiment.
Rodney « Bitcoin Rodney » Burton a plaidé coupable dans l’affaire HyperFund, une fraude crypto mondiale estimée à 1,8 milliard de dollars.
Un homme de Washington écope de cinq ans de prison pour avoir aidé à blanchir près de 100 millions de dollars via banques et cryptomonnaies.
Chainalysis et la police sud-coréenne renforcent leur coopération pour traquer les flux crypto criminels, des hackers nord-coréens aux fraudes visant les particuliers.
Le FBI a créé NexFundAI, un faux token sur Ethereum, pour infiltrer des réseaux accusés de wash trading et de manipulation de marché.
Binance place désormais l’intelligence artificielle au centre de sa défense antifraude. La plateforme affirme avoir protégé des milliards de dollars, au moment où les escrocs utilisent eux aussi l’IA pour industrialiser leurs attaques. Le sujet dépasse Binance. La sécurité crypto entre dans une phase où les plateformes, les régulateurs et les utilisateurs affrontent des fraudes