Crypto Afrika: faini za rand milioni 10 kwa viongozi wa ABC

Financial Sector Conduct Authority (FSCA) inawashutumu maafisa watatu wa Africa Bitcoin Corporation, iliyokuwa Altvest Capital, kwa kuratibu miamala iliyosaidia kupandisha bei ya hisa kwa njia bandia mnamo Septemba 2022. Mdhibiti wa Afrika Kusini amewatoza faini jumla ya rand milioni 10 na kuwazuia kujihusisha na sekta ya fedha kwa miaka 20. Watu hao watatu wanapinga hitimisho hilo. Africa Bitcoin Corporation yenyewe haijawekewa adhabu yoyote.

FSCA yaeleza miamala ya siku nne

Hati hiyo inaendeleza habari kuhusu adhabu za awali dhidi ya maafisa watatu wa Africa Bitcoin Corporation zilizoripotiwa na Bref Crypto. Sasa FSCA imeweka wazi kiini cha tuhuma zake: Warren Wheatley, Tatum Keshwar-Wheatley na Akshay Karan wanadaiwa kuratibu miamala ya hisa za Altvest kati ya tarehe 5 na 8 Septemba 2022.

Kulingana na mdhibiti wa Afrika Kusini, shughuli hizo ziliunda bei iliyopandishwa kwa njia bandia na taswira ya uongo au ya kupotosha kuhusu mahitaji, ofa au shughuli katika hisa hiyo.

Wakati huo, Altvest ilikuwa imeorodheshwa kwenye Cape Town Stock Exchange kwa miezi michache tu, na hisa yake ilikuwa na ukwasi mdogo. Katika soko la aina hii, miamala yenye thamani ndogo kiasi inaweza kuathiri zaidi bei inayoonyeshwa na kutoa picha ya kupotosha kuhusu maslahi ya wawekezaji.

FSCA inaona kuwa vitendo hivyo vilikiuka kifungu cha 80 cha Financial Markets Act ya mwaka 2012, kinachokataza hasa mbinu zinazounda uwakilishi wa uongo au wa kupotosha kuhusu shughuli katika hisa iliyoorodheshwa.

Adhabu zafikia rand milioni 10

Adhabu hizo hazijagawanywa kwa usawa.

Warren Wheatley na WGW Capital wanapaswa kulipa kwa pamoja rand milioni 5. WGW Capital wakati huo ilimiliki takribani 34% ya Altvest, na Wheatley alitekeleza miamala hiyo kupitia akaunti ya biashara ya kampuni hiyo.

Tatum Keshwar-Wheatley na Tatum Keshwar Investments wamepewa adhabu ya rand milioni 3. Chombo chake cha uwekezaji kilimiliki takribani 17% ya mtaji wa Altvest. Kwa upande wake, Akshay Karan amepigwa faini ya rand milioni 2.

Jumla: rand milioni 10.

Watu hao watatu pia wamezuiwa kwa miaka 20 kushiriki katika baadhi ya shughuli za sekta ya fedha ya Afrika Kusini. Wanapinga hitimisho hilo na wanapanga kuwasilisha shauri katika Financial Services Tribunal. Iwapo mahakama hiyo haitatoa amri ya kusitisha utekelezaji, maamuzi hayo yataendelea kutumika.

Hatua ya kampuni tayari inaonekana. Wheatley ameondoka kwenye bodi, yeye na Karan wamepewa likizo ya kiutawala, huku Stafford Masie akiongoza kampuni kwa muda.

Kesi hiyo inajiri wakati ambapo Afrika Kusini pia inaimarisha udhibiti wa shughuli za crypto na uhamishaji wa fedha kimataifa.

Bitcoin si chanzo cha kesi hii

Mfuatano huu wa matukio unastahili kusisitizwa.

Miamala iliyoadhibiwa ilifanyika Septemba 2022. Altvest ilipitisha mkakati wake wa akiba ya Bitcoin na utambulisho wa Africa Bitcoin Corporation miaka kadhaa baadaye, mwaka 2025. Kwa hiyo, suala la udhibiti halihusu manunuzi ya BTC wala udanganyifu wa soko la Bitcoin.

Hili ndilo jambo kuu lisilopaswa kupotea katika vichwa vya habari vinavyohusu kesi hii.

Baadaye Africa Bitcoin Corporation ikawa kampuni ya kwanza ya Afrika iliyoorodheshwa kupitisha mkakati wa akiba unaolenga Bitcoin. Mnamo Mei 2026, ilijiunga na soko kuu la Johannesburg Stock Exchange. JSE inaeleza mfumo unaounganisha akiba ya Bitcoin na shughuli za utoaji wa mikopo kwa SMEs za Afrika.

Hivi karibuni kampuni hiyo ilikuwa inamiliki takribani 5.53 BTC, ingawa ilikuwa imetangaza azma pana zaidi ya kukusanya hadi dola milioni 210 kwa ajili ya kukuza akiba yake. Mpango wake wa upanuzi wa kimataifa ulikumbana tayari na kikwazo baada ya uorodheshaji wake uliopangwa London kucheleweshwa.

La muhimu zaidi, FSCA inafafanua kuwa hakuna taasisi yoyote ya kundi la Africa Bitcoin Corporation iliyoadhibiwa katika mchakato huu. Maamuzi hayo yanawahusu watu hao watatu na baadhi ya kampuni za uwekezaji zilizounganishwa na miamala ya mwaka 2022.

Kwa Crypto Afrika, kesi hii kwa hiyo inaibua swali zaidi kuhusu utawala wa kampuni kuliko Bitcoin. Kampuni inaweza kujenga mkakati wa akiba katika BTC na bado ikawa chini ya matakwa yale yale ya uwazi wa masoko kama kampuni nyingine yoyote iliyoorodheshwa.