Un homme de Washington écope de cinq ans de prison pour avoir aidé à blanchir près de 100 millions de dollars via banques et cryptomonnaies.
Blanchiment
Patrick Witt défend le CLARITY Act face aux critiques de certains élus et groupes policiers sur le blanchiment et le BRCA.
Washington sanctionne un réseau lié au cartel de Sinaloa, accusé d’avoir converti l’argent du fentanyl en cryptomonnaies.
La Banque centrale du Congo veut reprendre le contrôle du dollar liquide. En 2025, près de 8,5 milliards de dollars…
Un descendant de Cartier a été condamné à 8 ans de prison aux États-Unis pour avoir blanchi plus de 470 millions de dollars via une activité crypto OTC non enregistrée.
Binance et son emblématique ex-PDG, Changpeng Zhao (CZ) font face à un nouveau procès pour blanchiment présumé de crypto-monnaies volées.…
Sept individus ont été inculpés pour un vol de bitcoin d’une valeur de 300 000 dollars. Pour les procureurs, il…